СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
| 1.Общие сведения | |
| 1.1. | Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)- Открытое акционерное общество «Банк Восточно-европейской финансовой корпорации». |
| 1.2. | Сокращенное фирменное наименование эмитента — ОАО «Банк ВЕФК». |
| 1.3. | Место нахождения эмитента — 191186, Санкт-Петербург, Невский пр.,26. |
| 1.4. | ОГРН эмитента – 1027800000568. |
| 1.5. | ИНН эмитента – 7831000179. |
| 1.6. | Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом — 00729В. |
| 1.7. | Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации — www.vefk.ru, www.mdmspb.com. |
| 1.8. | Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации — газета «Вечерний Санкт-Петербург», «Приложение к вестнику ФСФР». |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. | Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение — «19» декабря 2006 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение — Протокол № 16/2006 от «19» декабря 2006 г. Содержание решений, принятых Советом директоров: Назначить с «19» декабря 2006 г. Антоненко Алексея Семеновича членом Правления, заместителем Председателя Правления ОАО «Банк ВЕФК». |
| Антоненко А.С. не является ни акционером банка, ни акционером (участником) дочерних и зависимых банковских компаний, не имеет опционов банка, не имеет опционов дочерних и зависимых банковских компаний. | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. | Председатель Правления В.В. Рябов |
| 3.2. | Дата «20» декабря 2006 г. |
СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ
ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
| 1.Общие сведения | |
| 1.1. | Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)- Открытое акционерное общество «Банк Восточно-европейской финансовой корпорации». |
| 1.2. | Сокращенное фирменное наименование эмитента — ОАО «Банк ВЕФК». |
| 1.3. | Место нахождения эмитента — 191186, Санкт-Петербург, Невский пр.,26. |
| 1.4. | ОГРН эмитента – 1027800000568. |
| 1.5. | ИНН эмитента – 7831000179. |
| 1.6. | Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом — 00729В. |
| 1.7. | Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации — www.vefk.ru, www.mdmspb.com. |
| 1.8. | Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации — газета «Вечерний Санкт-Петербург», «Приложение к вестнику ФСФР». |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. | Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение — «31» октября 2006 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение — Протокол № 15/2006 от «31» октября 2006 г. Содержание решений, принятых Советом директоров: Назначить с «01» ноября 2006 г. Бибинова Ивана Никитича членом Правления, заместителем Председателя Правления ОАО «Банк ВЕФК».
Бибинов И.Н. не является ни акционером банка, ни акционером (участником) дочерних и зависимых банковских компаний, не имеет опционов банка, не имеет опционов дочерних и зависимых банковских компаний. |
| 3. Подпись | |
| 3.1. | Председатель Правления В.В. Рябов |
| 3.2. | Дата «01» ноября 2006 г. |
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)
СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
| 1.Общие сведения | |
| 1.1. | Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)- Открытое акционерное общество «Банк Восточно-европейской финансовой корпорации». |
| 1.2. | Сокращенное фирменное наименование эмитента — ОАО «Банк ВЕФК». |
| 1.3. | Место нахождения эмитента — 191186, Санкт-Петербург, Невский пр.,26. |
| 1.4. | ОГРН эмитента – 1027800000568. |
| 1.5. | ИНН эмитента – 7831000179. |
| 1.6. | Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом — 00729В. |
| 1.7. | Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации — www.vefk.ru, www.mdmspb.com. |
| 1.8. | Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации — газета «Вечерний Санкт-Петербург», «Приложение к вестнику ФCФР». |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. | Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение — «04» сентября 2006 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение-Протокол №8/2006 от«04» сентября 2006г. Содержание решений, принятых Советом директоров: Назначить Сомкину Ларису Александровну членом Правления, заместителем Председателя Правления – руководителем Службы внутреннего контроля ОАО «Банк ВЕФК». Назначить Астровскую Татьяну Валерьевну членом Правления ОАО «Банк ВЕФК».
Сомкина Л.А. и Астровская Т.В. не являются ни акционерами банка, ни акционерами (участниками) дочерних и зависимых банковских компаний, не имеют опционов банка, не имеют опционов дочерних и зависимых банковских компаний. |
| 3. Подпись | |
| 3.1. | Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Председатель Правления В.В. Рябов |
| 3.2. | Дата «04» сентября 2006 г. |
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
| 1.Общие сведения | |
| 1.1. | Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)- Открытое акционерное общество «МДМ-Банк Санкт-Петербург». |
| 1.2. | Сокращенное фирменное наименование эмитента — ОАО «МДМ-Банк СПБ». |
| 1.3. | Место нахождения эмитента — 191186, Санкт-Петербург, Невский пр.,26. |
| 1.4. | ОГРН эмитента – 1027800000568. |
| 1.5. | ИНН эмитента – 7831000179. |
| 1.6. | Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом — 00729В. |
| 1.7. | Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации — www.mdmspb.com. |
| 1.8. | Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации — газета «Вечерний Санкт-Петербург», «Приложение к вестнику ФCФР». |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. | Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение — «03» июля 2006 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение- Протокол №3-2006 от «03» июля 2006 г. Содержание решений, принятых Советом директоров: Назначить Рябова Виталия Владимировича Председателем Правления ОАО «МДМ-Банк СПб».
Назначить Морозова Алексея Ивановича заместителем Председателя Правления, членом Правления ОАО «МДМ-Банк СПб». |
| Рябов В.В. и Морозов А.И. не являются ни акционерами банка, ни акционерами (участниками) дочерних и зависимых банковских компаний, не имеют опционов банка, не имеют опционов дочерних и зависимых банковских компаний. | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. | Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Председатель Правления В.В. Рябов |
| 3.2. | Дата «04» июля 2006 г. |
НАЧИСЛЕННЫЕ И/ИЛИ ВЫПЛАЧЕННЫЕ ДОХОДЫ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
| 1.Общие сведения | |
| 1.1. | Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)- Открытое акционерное общество «МДМ-Банк Санкт-Петербург». |
| 1.2. | Сокращенное фирменное наименование эмитента — ОАО «МДМ-Банк СПБ». |
| 1.3. | Место нахождения эмитента — 191186, Санкт-Петербург, Невский пр.,26. |
| 1.4. | ОГРН эмитента – 1027800000568. |
| 1.5. | ИНН эмитента – 7831000179. |
| 1.6. | Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом — 00729В. |
| 1.7. | Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации — www.mdmspb.com. |
| 1.8. | Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации — газета «Вечерний Санкт-Петербург», «Приложение к вестнику ФCФР». |
| 1.9. | Код существенного факта – 0600729В09062006. |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. | Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг – акции привилегированные именные неконвертируемые с определенным размером дивидендов номинальной стоимостью 1 рубль. |
| 2.2. | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации — 20100729В, 18.06.2003 г. |
| 2.3. | Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Главное Управление Центрального Банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу. |
| 2.4. | Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента — Годовое общее собрание акционеров ОАО «МДМ-Банк СПб». |
| 2.5. | Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента – 06 июня 2006 г. |
| 2.6. | Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента — 09 июня 2006 г. |
| 2.7. | Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа) — Акции привилегированные именные неконвертируемые с определенным размером дивидендов номинальной стоимостью 1 рубль. – общий размер дивидендов – 15600 руб., размер дивидендов, начисленных на одну акцию – 0,03 руб. |
| 2.8. | Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента — денежные средства. |
| 2.9. | Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) должно быть исполнено — перечисление дивидендов на банковские счета акционеров – до 16 июня 2006 г., выплата дивидендов через кассу банка с 01 июля 2006 г. |
| 2.10. | Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа): по решению общего годового собрания акционеров 06.06.2006 года по итогам 2005 года будут выплачены дивиденды по привилегированным именным неконвертируемым акциям (рег. № 20100729В) в общей сумме 15 600 руб. |
| 3. Подпись | |
| 3.1. | Наименование должности уполномоченного лица эмитента И.О.Председателя Правления
Г.Н.Олесюк |
| 3.2. | Дата «09» июня 2006 г. |
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
| 1.Общие сведения | |
| 1.1. | Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)- Открытое акционерное общество «МДМ-Банк Санкт-Петербург». |
| 1.2. | Сокращенное фирменное наименование эмитента — ОАО «МДМ-Банк СПБ». |
| 1.3. | Место нахождения эмитента — 191186, Санкт-Петербург, Невский пр.,26. |
| 1.4. | ОГРН эмитента – 1027800000568. |
| 1.5. | ИНН эмитента – 7831000179. |
| 1.6. | Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом — 00729В. |
| 1.7. | Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации — www.mdmspb.com. |
| 1.8. | Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации — газета «Вечерний Санкт-Петербург», «Приложение к вестнику ФCФР». |
| 1.9. | Код существенного факта – 1000729В09062006. |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. | Вид общего собрания – очередное годовое собрание. |
| 2.2. | Форма проведения собрания — собрание проводится в форме совместного присутствия. |
| 2.3. | Дата и место проведения общего собрания – 06 июня 2006 года, Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, дом 25 (помещение дополнительного офиса «Преображенский» ОАО «МДМ-Банк СПб»). |
| 2.4. | Кворум общего собрания — по вопросам №№1-2, 4-7 повестки дня — 4 173 754 голоса, по вопросу № 3 повестки дня — 29 216 278 голосов, что составляет 96,24 % от общего количества голосов. |
| 2.5. | Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: |
| 2.5.1. | Утверждение годового отчета об итогах работы Банка за 2005 год, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков за 2005 год. Итоги голосования: ЗА — 4 173 650 ,ПРОТИВ – 56, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 42. |
| 2.5.2. | Утверждение размера и даты выплаты дивидендов за 2005 год. Итоги голосования: ЗА — 4 173 650, ПРОТИВ – 98, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет. |
| 2.5.3. | Избрание членов Совета директоров Банка. Итоги голосования: Гительсон Александр Владимирович – ЗА – 4 173 748 , Бабаев Геннадий Алексеевич — ЗА – 4 173 650, Зипман Юрий Александрович- ЗА – 4 173 650, Лебедева Татьяна Владимировна- ЗА – 4 173 650, Рунова Елена Романовна- ЗА – 4 173 650 , Соболевский Игорь Александрович- ЗА – 4 173 650,
Буркис Валентин Майорович- ЗА – 4 173 650. |
| 2.5.4. | Избрание членов Ревизионной комиссии. Итоги голосования: Караван Екатерина Васильевна – ЗА- 4 173 692 , ПРОТИВ – нет ,ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет. Московая Светлана Анатольевна – ЗА- 4 173 692, ПРОТИВ – нет , ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет. Пермякова Татьяна Александровна —
ЗА- 4 173 692, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет. |
| 2.5.5. | Утверждение аудитора Банка. Итоги голосования: ЗА — 4 173 650, ПРОТИВ – 56, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 42 |
| 2.5.6. | О банковской группе. Итоги голосования: ЗА — 4 173 748, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет. |
| 2.5.7. | О внесении Изменений № 5 в Устав Банка, связанных с изменением наименования Банка и утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации изменений в устав в Банк России. Итоги голосования: ЗА — 4 173 748, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет. |
| 2.6. | Формулировки решений, принятых общим собранием. Вопрос № 1 : Утвердить: — Годовой отчет Председателя Правления об итогах работы Банка за 2005 год; — Бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков за 2005 год; — Отчет об использовании прибыли за 2005 год. Вопрос № 2 : Утвердить следующий размер дивидендов по итогам работы банка за 2005 год и даты их выплаты: по обыкновенным акциям — не выплачивать; по привилегированным акциям — 3 % . Дивиденды выплатить в денежной форме. Даты выплаты дивидендов: — Юридическим лицам – с 13 по 16 июня 2006 года путем перечисления на расчетные счета; — Физическим лицам – с 13. по 20 июня 2006 года путем перечисления на банковские счета, с 30 июня 2006 года путем выплаты наличными денежными средствами через кассу банка. Вопрос № 3 : Избрать Совет Директоров в составе: 1.Гительсон Александр Владимирович, 2.Бабаев Геннадий Алексеевич, 3.Зипман Юрий Александрович, 4.Лебедева Татьяна Владимировна, 5.Рунова Елена Романовна, 6.Соболевский Игорь Александрович, 7.Буркис Валентин Майорович. Предоставить и.о. Председателя Правления Олесюк Галине Николаевне право подписания уведомления об избрании членов Совета директоров Банка в ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу. Вопрос № 4 : Избрать Ревизионную комиссию в составе: 1.Караван Екатерина Васильевна, 2.Московая Светлана Анатольевна, 3.Пермякова Татьяна Александровна. Вопрос № 5: Утвердить аудитором банка Общество с ограниченной ответственностью “Аудит-Консалтинг”.
Вопрос № 6: Осуществить выход из банковской группы, образованной Акционерным |
| Коммерческим Банком «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество), Открытым акционерным обществом «МДМ-Банк Санкт-Петербург» и ЗАКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МДМ-БАНК-УРАЛ». Поручить Председателю Правления банка заключить соглашение о расторжении Договора о создании банковской группы от 27.09.2004 г. Вопрос № 7:: Внести изменения в Устав Банка и утвердить следующее наименование: Полное фирменное наименование Банка — Открытое акционерное общество «Банк Восточно-европейской финансовой корпорации». Сокращенное наименование — ОАО «Банк ВЕФК». Полное наименование на английском языке — «Bank of East-European Finance Corporation» PLC. Сокращенное наименование на английском языке – «Bank EEFC» PLC.
Утвердить изменения в Устав Банка. Уполномочить г-жу Лебедеву Татьяну Владимировну подписать ходатайство о государственной регистрации изменений в Устав Банка. |
|
| 3. Подпись | |
| 3.1. | Наименование должности уполномоченного лица эмитента И.О.Председателя Правления
Г.Н.Олесюк |
| 3.2. | Дата «09» июня 2006 г. |
ПОЯВЛЕНИЕ ЛИЦА, ВЛАДЕЮЩЕГО БОЛЕЕ ЧЕМ 25 % ЦЕННЫХ БУМАГ
| 1.Общие сведения | |
| 1.1. | Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)- Открытое акционерное общество «МДМ-Банк Санкт-Петербург». |
| 1.2. | Сокращенное фирменное наименование эмитента — ОАО «МДМ-Банк СПБ». |
| 1.3. | Место нахождения эмитента — 191186, Санкт-Петербург, Невский пр.,26. |
| 1.4. | ОГРН эмитента – 1027800000568. |
| 1.5. | ИНН эмитента – 7831000179. |
| 1.6. | Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом — 00729В. |
| 1.7. | Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации — www.mdmspb.com. |
| 1.8. | Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации — газета «Вечерний Санкт-Петербург», «Приложение к вестнику ФCФР». |
| 1.9. | Код (коды) существенного факта (фактов) — 0700729В29052006 |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. | Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные – рег.№ 10400729В, акции обыкновенные именные бездокументарные – рег.№ 10300729В,
акции привилегированные именные бездокументарные – рег.№ 20100729В. |
| 2.2. | Фамилия, имя, отчество физического лица, зарегистрированного в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента – Гительсон Александр Владимирович. |
| 2.3. | Доля ценных бумаг эмитента, зарегистрированных на имя лица, зарегистрированного в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента – 85,93 %. |
| 2.4. | Дата внесения приходной записи по лицевому счету лица, зарегистрированного в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента – — 29 мая 2006 года. |
| 3. Подпись | |
| 3.1. | Наименование должности уполномоченного лица эмитента |
| И.О.Председателя Правления Г.Н.Олесюк | |
| 3.2. | Дата «30» мая 2006 г. |
ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5% ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА
| 1.Общие сведения | |
| 1.1. | Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)- Открытое акционерное общество «МДМ-Банк Санкт-Петербург». |
| 1.2. | Сокращенное фирменное наименование эмитента — ОАО «МДМ-Банк СПБ». |
| 1.3. | Место нахождения эмитента — 191186, Санкт-Петербург, Невский пр.,26. |
| 1.4. | ОГРН эмитента – 1027800000568. |
| 1.5. | ИНН эмитента – 7831000179. |
| 1.6. | Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом — 00729В. |
| 1.7. | Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации — www.mdmspb.com. |
| 1.8. | Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации — газета «Вечерний Санкт-Петербург», «Приложение к вестнику ФCФР». |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. | Сообщение о появлении в составе акционеров акционерного общества акционера, владеющего не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также об изменении доли принадлежащих такому акционеру обыкновенных акций акционерного общества. |
| 1). Полное фирменное наименование (для юридических лиц – коммерческих организаций) акционера акционерного общества – Общество с ограниченной ответственностью «Банковский холдинг МДМ»; Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества до изменения – 96,24 %; Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества после изменения – 0 %; Дата, в которую акционерное общество узнало об изменении доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 29 мая 2006 г. | |
| 2).Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) акционера акционерного общества – Гительсон Александр Владимирович; Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества до изменения – 0 %; Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества после изменения – 96,24 %;
Дата, в которую акционерное общество узнало об изменении доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 29 мая 2006 г. |
|
| 3. Подпись | |
| 3.1. | Наименование должности уполномоченного лица эмитента |
| И.О.Председателя Правления Г.Н.Олесюк | |
| 3.2. | Дата «30» мая 2006 г. |
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
| 1.Общие сведения | |
| 1.1. | Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)- Открытое акционерное общество «МДМ-Банк Санкт-Петербург». |
| 1.2. | Сокращенное фирменное наименование эмитента — ОАО «МДМ-Банк СПБ». |
| 1.3. | Место нахождения эмитента — 191186, Санкт-Петербург, Невский пр.,26. |
| 1.4. | ОГРН эмитента – 1027800000568. |
| 1.5. | ИНН эмитента – 7831000179. |
| 1.6. | Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом — 00729В. |
| 1.7. | Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации — www.mdmspb.com. |
| 1.8. | Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации — газета «Вечерний Санкт-Петербург», «Приложение к вестнику ФCФР». |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. | Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение — 29 мая 2006 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение — Протокол №23-2005 от 29 мая 2006 г. Содержание решений, принятых Советом директоров: Назначить c 30 мая 2006 г. Олесюк Галину Николаевну исполняющей обязанности Председателя Правления ОАО «МДМ-Банк СПб».
Олесюк Г.Н. не является ни акционером банка, ни акционером (участником) дочерних и зависимых банковских компаний, не имеет опционов банка, не имеет опционов дочерних и зависимых банковских компаний. |
| 3. Подпись | |
| 3.1. | Наименование должности уполномоченного лица эмитента
И.О.Председателя Правления Г.Н.Олесюк |
| 3.2. | Дата «30» мая 2006 г. |
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
| 1.Общие сведения | |
| 1.1. | Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)- Открытое акционерное общество «МДМ-Банк Санкт-Петербург». |
| 1.2. | Сокращенное фирменное наименование эмитента — ОАО «МДМ-Банк СПБ». |
| 1.3. | Место нахождения эмитента — 191186, Санкт-Петербург, Невский пр.,26. |
| 1.4. | ОГРН эмитента – 1027800000568. |
| 1.5. | ИНН эмитента – 7831000179. |
| 1.6. | Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом — 00729В. |
| 1.7. | Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации — www.mdmspb.com. |
| 1.8. | Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации — газета «Вечерний Санкт-Петербург», «Приложение к вестнику ФCФР». |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. | Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение — 29 мая 2006 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение- Протокол №22-2005 от 29 мая 2006 г. Содержание решений, принятых Советом директоров о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа: Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Председателя Правления ОАО «МДМ-Банк СПб» Казанской Ольги Александровны 29 мая 2006 года. Прекратить 29 мая 2006 года полномочия членов Правления ОАО «МДМ-Банк СПб» Казанской О.А., Бирюкова А.Е., Даушвили С.М., Сошникова А.И., Суровцева А.В., Угрюмовой Е.В.
Перечисленные лица не являются ни акционерами банка, ни акционерами (участниками) дочерних и зависимых банковских компаний, не имеют опционов банка, не имеют опционов дочерних и зависимых банковских компаний. |
| 3. Подпись | |
| 3.1. | Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Председатель Правления О.А.Казанская |
| 3.2. | Дата «29» мая 2006 г. |
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
| 1.Общие сведения | |
| 1.1. | Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)- Открытое акционерное общество «МДМ-Банк Санкт-Петербург». |
| 1.2. | Сокращенное фирменное наименование эмитента — ОАО «МДМ-Банк СПБ». |
| 1.3. | Место нахождения эмитента — 191186, Санкт-Петербург, Невский пр.,26. |
| 1.4. | ОГРН эмитента – 1027800000568. |
| 1.5. | ИНН эмитента – 7831000179. |
| 1.6. | Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом — 00729В. |
| 1.7. | Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации — www.mdmspb.com. |
| 1.8. | Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации — газета «Вечерний Санкт-Петербург», «Приложение к вестнику ФCФР». |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. | Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение — 25 мая 2006 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение- Протокол №20-2005 от 25 мая 2006 г. Содержание решений, принятых Советом директоров: Назначить Олесюк Галину Николаевну заместителем Председателя Правления, членом Правления ОАО «МДМ-Банк СПб».
Олесюк Г.Н. не является ни акционером банка, ни акционером (участником) дочерних и зависимых банковских компаний, не имеет опционов банка, не имеет опционов дочерних и зависимых банковских компаний. |
| 3. Подпись | |
| 3.1. | Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Председатель Правления О.А.Казанская |
| 3.2. | Дата «26» мая 2006 г. |
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
| 1.Общие сведения | |
| 1.1. | Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)- Открытое акционерное общество «МДМ-Банк Санкт-Петербург». |
| 1.2. | Сокращенное фирменное наименование эмитента — ОАО «МДМ-Банк СПБ». |
| 1.3. | Место нахождения эмитента — 191186, Санкт-Петербург, Невский пр.,26. |
| 1.4. | ОГРН эмитента – 1027800000568. |
| 1.5. | ИНН эмитента – 7831000179. |
| 1.6. | Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом — 00729В. |
| 1.7. | Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации – |
| www.mdmspb.com. | |
| 1.8. | Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации — газета «Вечерний Санкт-Петербург», «Приложение к вестнику ФCФР». |
| 1.9. | Код существенного факта – 1000729В24052006. |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. | Вид общего собрания – внеочередное общее собрание. |
| 2.2. | Форма проведения собрания — собрание проводится в форме совместного присутствия. |
| 2.3. | Дата и место проведения общего собрания – 24 мая 2006 года., Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, дом 25 (помещение дополнительного офиса «Преображенский» ОАО «МДМ-Банк СПб»). |
| 2.4. | Кворум общего собрания – по вопросу №1 повестки дня — 4 173 706 голосов, что составляет 96,24 % от общего количества голосов. |
| 2.5. | Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: |
| 2.5.1. | Одобрение сделки с заинтересованностью. Итоги голосования: ЗА — 4 173 700, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет,
Не участвовало в голосовании – 6. |
| 2.6. | Формулировки решений, принятых общим собранием. Вопрос № 1 : Одобрить совершение между ОАО «МДМ-Банк СПб» и ОАО «МДМ-Банк» взаимосвязанных сделок по уступке требований (договоров цессии), в результате которых ОАО «МДМ-Банк СПб» (цедент) передает принадлежащие ему на основании кредитных договоров права (требования) согласно прилагаемым перечням в пользу ОАО «МДМ-Банк» (цессионария). Цена уступки требований по обязательствам юридических лиц определяется в соответствии с приложением 1 в общей сумме, не превышающей 2 589 249 000 рублей, 27 501 909,49 долларов США и 374 415,23 евро.
Цена уступки требований по обязательствам физических лиц определяется в соответствии с приложением 2 в общей сумме, не превышающей 92 555 975 рублей, 28 618 461,25 долларов США и 1 227 685,91 евро. |
| 3. Подпись | |
| 3.1. | Наименование должности уполномоченного лица эмитента Председатель Правления
О.А.Казанская |
| 3.2. | Дата «24» мая 2006 г. |
ДАТА ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА
| 1.Общие сведения | |
| 1.1. | Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) — Открытое акционерное общество «МДМ-Банк Санкт-Петербург». |
| 1.2. | Сокращенное фирменное наименование эмитента — ОАО «МДМ-Банк СПБ» |
| 1.3. | Место нахождения эмитента — 191186, Санкт-Петербург, Невский пр.,26. |
| 1.4. | ОГРН эмитента – 1027800000568. |
| 1.5. | ИНН эмитента — 7831000179. |
| 1.6. | Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом — 00729В. |
| 1.7. | Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации — www.mdmspb.com. |
| 1.8. | Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации — газета «Вечерний Санкт-Петербург», «Приложение к вестнику ФCФР». |
| 1.9. | Код (коды) существенного факта (фактов) — 0800729В06052006. |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. | Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные – рег.№ 10400729В, акции обыкновенные именные бездокументарные – рег.№ 10300729В,
акции привилегированные именные бездокументарные – рег.№ 20100729В. |
| 2.2. | Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг – определение круга лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «МДМ-Банк СПб» 06 июня 2006 г. |
| 2.3. | Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг – 06 мая 2006 г. |
| 2.4. | Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка – 06 мая 2006 г. N 18-2005. |
| 3. Подпись | |
| 3.1. | Наименование должности уполномоченного лица эмитента Председатель Правления
О.А.Казанская |
| 3.2. | Дата «10» мая 2006 г. |
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
| 1.Общие сведения | |
| 1.1. | Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)- Открытое акционерное общество «МДМ-Банк Санкт-Петербург». |
| 1.2. | Сокращенное фирменное наименование эмитента — ОАО «МДМ-Банк СПБ». |
| 1.3. | Место нахождения эмитента — 191186, Санкт-Петербург, Невский пр.,26. |
| 1.4. | ОГРН эмитента – 1027800000568. |
| 1.5. | ИНН эмитента – 7831000179. |
| 1.6. | Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом — 00729В. |
| 1.7. | Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации — www.mdmspb.com. |
| 1.8. | Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации — газета «Вечерний Санкт-Петербург», «Приложение к вестнику ФCФР». |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. | Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение — 06 мая 2006 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение — Протокол №18-2005 от 06 мая 2006 г. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам созыва годового общего собрания акционеров эмитента и утверждения повестки дня : Провести годовое общее собрание акционеров ОАО “МДМ-Банк СПб” 06 июня 2006 года в 14-00 часов в помещении Банка, расположенном по адресу: СПб, ул. Захарьевская, д. 25. Время начала регистрации акционеров – 13-00 часов. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО “МДМ — Банк СПб”: 1. Утверждение годового отчета об итогах работы Банка за 2005 год, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков за 2005 год; 2. Утверждение размера и даты выплаты дивидендов за 2005 год; 3. Избрание членов Совета директоров Банка; 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка; 5. Утверждение аудитора Банка; 6. О банковской группе; 7. О внесении Изменений № 5 в Устав Банка, связанных с изменением наименования Банка, и утверждение лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации изменений в устав в Банк России. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО “МДМ-Банк СПб” утвердить следующий размер дивидендов по итогам работы банка за 2005 год и даты их выплаты: по обыкновенным акциям – не выплачивать; по привилегированным акциям – 3 %. Дивиденды выплатить денежными средствами. Дата выплаты дивидендов: — юридическим лицам – с 13 по 16 июня 2006 года путем перечисления на расчетные счета;
— физическим лицам – с 13 по 20 июня 2006 года путем перечисления на банковские счета, с 30 июня 2006 года путем выплаты наличными денежными средствами через кассу банка. |
| 3. Подпись | |
| 3.1. | Наименование должности уполномоченного лица эмитента Председатель Правления
О.А.Казанская |
| 3.2. | Дата «10» мая 2006 г. |
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)
СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
| 1.Общие сведения | |
| 1.1. | Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)- Открытое акционерное общество «МДМ-Банк Санкт-Петербург». |
| 1.2. | Сокращенное фирменное наименование эмитента — ОАО «МДМ-Банк СПБ». |
| 1.3. | Место нахождения эмитента — 191186, Санкт-Петербург, Невский пр.,26. |
| 1.4. | ОГРН эмитента – 1027800000568. |
| 1.5. | ИНН эмитента – 7831000179. |
| 1.6. | Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом — 00729В. |
| 1.7. | Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации — www.mdmspb.com. |
| 1.8. | Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации — газета «Вечерний Санкт-Петербург», «Приложение к вестнику ФCФР». |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. | Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение — 28 апреля 2006 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение — Протокол №17-2005 от 28 апреля 2006г. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам созыва внеочередного общего собрания акционеров эмитента и утверждения повестки дня : Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО “МДМ-Банк СПб” 24 мая 2006 года в 10-00 часов в помещении Банка, расположенном по адресу: СПб, ул. Захарьевская, д. 25. Время начала регистрации акционеров – 09-00 часов. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО “МДМ — Банк СПб”: 1.Одобрение сделки с заинтересованностью.
2. Одобрение крупной сделки. |
| 3. Подпись | |
| 3.1. | Наименование должности уполномоченного лица эмитента Председатель Правления
О.А.Казанская |
| 3.2. | Дата «02» мая 2006 г. |
ДАТА ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА
| 1.Общие сведения | |
| 1.1. | Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) — Открытое акционерное общество «МДМ-Банк Санкт-Петербург». |
| 1.2. | Сокращенное фирменное наименование эмитента — ОАО «МДМ-Банк СПБ» |
| 1.3. | Место нахождения эмитента — 191186, Санкт-Петербург, Невский пр.,26. |
| 1.4. | ОГРН эмитента – 1027800000568. |
| 1.5. | ИНН эмитента — 7831000179. |
| 1.6. | Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом — 00729В. |
| 1.7. | Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации — www.mdmspb.com. |
| 1.8. | Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации — газета «Вечерний Санкт-Петербург», «Приложение к вестнику ФCФР». |
| 1.9. | Код (коды) существенного факта (фактов) — 0800729В28042006. |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. | Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные – рег.№ 10400729В, акции обыкновенные именные бездокументарные – рег.№ 10300729В,
акции привилегированные именные бездокументарные – рег.№ 20100729В. |
| 2.2. | Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг – определение круга лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО«МДМ-Банк СПб» 24 мая 2006 г. |
| 2.3. | Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг – 02 мая 2006 г. |
| 2.4. | Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка – 28 апреля 2006 г. N17-2005. |
| 3. Подпись | |
| 3.1. | Наименование должности уполномоченного лица эмитента Председатель Правления
О.А.Казанская |
| 3.2. | Дата «02» мая 2006 г. |