Архив существенных событий 2008 года

На период деятельности временной администрации полномочия учредителей (участников) ОАО «Банк ВЕФК», связанные с участием в его уставном капитале, и полномочия органов управления ОАО «Банк ВЕФК» приостановлены.

Денежные средства, поступившие в оплату акций в период размещения, аккумулировались на корреспондентском счете Банка № 30101810600000000809 в ГРКЦ Главного Управления Центрального Банка России по Санкт-Петербургу.

Денежные средства, поступившие в оплату акций в период размещения, аккумулировались на корреспондентском счете Банка № 30101810600000000809 в ГРКЦ Главного Управления Центрального Банка России по Санкт-Петербургу.

• Общее количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 4 002 866 400 (Четыре миллиарда два миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста) штук номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль за 1 (одну) акцию;
• Акционеры, имеющие преимущественное право приобретения, приобрели 4 002 103 312 (Четыре миллиарда два миллиона сто три тысячи триста двенадцать ) дополнительных акций из расчета 1 (одна) дополнительная акция на 1 (одну) принадлежащую им обыкновенную акцию;
• Количество акций дополнительного выпуска, оставшихся к размещению после осуществления акционерами преимущественного права: 763 088 (семьсот шестьдесят три тысячи восемьдесят восемь) штук.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускалось.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

По истечении 46 дней с даты начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право.

Дата, наступающая по истечении 6 месяцев с даты государственной регистрации дополнительного выпуска.

Дата, наступающая по истечении 6 месяцев с даты государственной регистрации дополнительного выпуска.

-корреспондентский счет Банка № 30101810600000000809 в ГРКЦ Главного Управления Центрального Банка России по Санкт-Петербургу.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

По истечении 46 дней с даты начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право.

Дата, наступающая по истечении 6 месяцев с даты государственной регистрации дополнительного выпуска.

1. Открыть Смоленский филиал ОАО «Банк ВЕФК» по адресу: 214031, Смоленская область, г. Смоленск, пр.Строителей, д.24.
2. Утвердить Положение о Смоленском филиале ОАО «Банк ВЕФК», согласно Приложению к настоящему протоколу.
3. Уполномочить Председателя Правления ОАО «Банк ВЕФК» Рябова Виталия Владимировича подписать уведомления об открытии филиала в ГУ Банка России по Санкт-Петербургу и ГУ Банка России по Смоленской области, а также анкеты кандидатов на должность руководителя и главного бухгалтера филиала.

Дата окончания размещения: Дата, наступающая по истечении 6 месяцев с даты государственной регистрации дополнительного выпуска.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

Голосовали: «за» — 7 голосов, «против» — нет, «воздержались» — нет.

Дата предполагаемого завершения размещения: Дата, наступающая по истечении 6 месяцев с даты государственной регистрации дополнительного выпуска.

Срок действия преимущественного права 45 дней с даты начала размещения.

По вопросу № 3 голосование осуществлялось кумулятивным голосованием, по остальным вопросам голосование осуществлялось по принципу – “одна голосующая акция – один голос”.

1. Утверждение годового отчета Банка за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках, за 2007 год; ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА – 4 002 703 312 (100 % от числа голосов, принимающих участие в голосовании) ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0Недействительных бюллетеней – нет.
2. О распределении чистой прибыли, в том числе о выплате дивидендов, по итогам работы за 2007 год; ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА – 4 002 703 256 (99,9 % от числа голосов, принимающих участие в голосовании) ПРОТИВ – 56 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0Недействительных бюллетеней – нет.
3. Избрание членов Совета директоров Банка; ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Гительсон Александр Владимирович – 4 002 703 268, Бабаев Геннадий Алексеевич — 4 002 703 254, Зипман Юрий Александрович — 4 002 703 254, Лебедева Татьяна Владимировна — 4 002 703 254, Рунова Елена Романовна — 4 002 703 254, Соболевский Игорь Александрович — 4 002 703 254, Буркис Валентин Майорович — 4 002 703 254. «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» — 392 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 0.Недействительных бюллетеней – нет.
4. Об определении уполномоченного лица на подписание уведомления об избрании членов Совета директоров Банка; ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА — 4 002 703 312 (100 % от числа голосов, принимающих участие в голосовании) ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0Недействительных бюллетеней – нет.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка; ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА – 1 023 694 (99,9 % от числа голосов, принимающих участие в голосовании) ПРОТИВ – 56 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0Недействительных бюллетеней – нет.
6. Утверждение аудитора Банка; ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА — 4 002 703 312 (100 % от числа голосов, принимающих участие в голосовании) ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0Недействительных бюллетеней – нет.
7. Об утверждении Изменений в Устав Банка; ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА — 4 002 703 312 (100 % от числа голосов, принимающих участие в голосовании) ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0Недействительных бюллетеней – нет.
8. Об определении уполномоченного лица на подписание ходатайства в ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу о регистрации изменений в устав; ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА — 4 002 703 312 (100 % от числа голосов, принимающих участие в голосовании) ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0Недействительных бюллетеней – нет.
9. Об утверждении Изменений в Положение об Общем собрании акционеров Банка; ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА — 4 002 703 312 (100 % от числа голосов, принимающих участие в голосовании) ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0Недействительных бюллетеней – нет.
10. Об утверждении Бизнес-плана Банка; ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА — 4 002 703 256 (99,9 % от числа голосов, принимающих участие в голосовании) ПРОТИВ – 56 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0Недействительных бюллетеней – нет.
11. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА – 1 023 750 (100 % от числа голосов, принимающих участие в голосовании) ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0Недействительных бюллетеней – нет.

Утвердить:

• годовой отчет об итогах работы Банка за 2007 год;
• бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2007 год.

Решение, принятое собранием по 2 вопросу повестки дня: Чистую прибыль по итогам работы за 2007 год, оставшуюся в распоряжении Банка, в сумме 1 393 780 031,04 руб. направить: в Фонд производственного развития Банка в размере 1 324 075 429,04 руб. и в Резервный фонд в размере 69 689 002,00 руб. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2007 год не выплачивать.  Дивиденды по привилегированным именным акциям за 2007 год выплатить до 14 июля 2008 года в размере 3% от номинальной стоимости акции в денежной форме. Решение, принятое собранием по 3 вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ОАО «Банк ВЕФК» в составе:

1. Гительсон Александр Владимирович;
2. Бабаев Геннадий Алексеевич;
3. Зипман Юрий Александрович;
4. Лебедева Татьяна Владимировна;
5. Рунова Елена Романовна;
6. Соболевский Игорь Александрович;
7. Буркис Валентин Майорович.

Решение, принятое собранием по 4 вопросу повестки дня: Уполномочить Председателя Правления Рябова В.В. подписать уведомление в ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу об избрании членов Совета директоров Банка. Решение, принятое собранием по 5 вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Банк ВЕФК» в составе:

1. Витюк Тамара Александровна;
2. Пашина Мария Николаевна;
3. Петрова Наталия Константиновна.

Решение, принятое собранием по 6 вопросу повестки дня: Утвердить аудитором банка Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Консалтинг». Решение, принятое собранием по 7 вопросу повестки дня: Утвердить Изменения № 15, вносимые в Устав Открытого акционерного общества «Банк Восточно-европейской финансовой корпорации» (ОАО « Банк ВЕФК»). Решение, принятое собранием по 8 вопросу повестки дня: Уполномочить Председателя Совета директоров Гительсона Александра Владимировича подписать ходатайство в ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу о государственной регистрации изменений № 15, вносимых в Устав Банка. Решение, принятое собранием по 9 вопросу повестки дня: Утвердить Изменения № 2 в Положение об Общем собрании акционеров Банка. Решение, принятое собранием по 10 вопросу повестки дня: Утвердить Бизнес-план ОАО « Банк ВЕФК» на 2008-2010 годы. Решение, принятое собранием по 11 вопросу повестки дня: Одобрить любые сделки с ЗАО «Банк ВЕФК-Урал», ОАО «ИНКАСБАНК», ОАО КБ «ПЕТРО-АЭРО-БАНК», ОАО «Рускобанк», ОАО «Уральский трастовый банк», ЗАО «Банк ВЕФК-Сибирь», заключаемые в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в связи с тем, что члены Совета директоров ОАО «Банк ВЕФК» составляют большинство членов Совета директоров указанных обществ и являются лицами, заинтересованными в совершении сделок.

Предельная сумма, на которую может быть совершена любая сделка – 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, при условии соблюдения обязательных нормативов, лимитов открытых валютных позиций и других показателей, установленных нормативными актами Банка России.

акции привилегированные именные бездокументарные — рег. № 20100729В.

Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Банк ВЕФК» : Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Банк Восточно-европейской финансовой корпорации» 16 мая 2008 года в 17-30 часов по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 2-я линия, д. 37. Время начала регистрации акционеров – 17-00 часов.Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание.
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров:
   1. Утверждение годового отчета Банка за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках, за 2007 год;
   2. О распределении чистой прибыли, в том числе о выплате дивидендов, по итогам работы за 2007 год;
   3. Избрание членов Совета директоров Банка;
   4. Об определении уполномоченного лица на подписание уведомления об избрании членов Совета директоров Банка;
   5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка;
   6. Утверждение аудитора Банка;
   7. Утверждение изменений в Устав Банка;
   8. Определение лица, уполномоченного на подписание ходатайства в ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу о регистрации изменений в устав;
   9. Утверждение Изменений в Положение об Общем собрании акционеров Банка;
   10. Об Утверждение Бизнес-плана Банка.
   11. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Банк ВЕФК» — 23 апреля 2008 года.
4. Не позднее 25 апреля 2008 года разместить в газете «Вечерний Санкт-Петербург» и газете «Банкнота» сообщение о дате, времени, месте, повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «Банк ВЕФК» и способе ознакомления с информацией (материалами), представляемой к рассмотрению на годовом общем собрании акционеров.
5. Определить порядок предоставления информации путем ознакомления по месту нахождения исполнительного органа — Санкт-Петербург, В.О., 2-ая линия, д. 37, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 начиная с 25 апреля 2008 года и утвердить следующий перечень информации, подлежащей представлению акционерам в ходе подготовки к проведению годового общего собрания акционеров: — годовой отчет, бухгалтерский отчет за 2007 год ОАО «Банк ВЕФК»; — заключение аудитора; — заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; — рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли по итогам работы за 2007 год; — информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию Банка; — сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Банка; — проект Изменений в Положение об Общем собрании акционеров Банка; — проект изменений в Устав Банка; — проект Бизнес –плана;проекты решений годового общего собрания акционеров.
6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Утвердить Список кандидатов для избрания в состав Совета директоров ОАО «БАНК ВЕФК»:
   1. Гительсон Александр Владимирович;
   2. Бабаев Геннадий Алексеевич;
   3. Зипман Юрий Александрович;
   4. Лебедева Татьяна Владимировна;
   5. Рунова Елена Романовна;
   6. Соболевский Игорь Александрович;
   7. Буркис Валентин Майорович.
8. Утвердить Список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Банк ВЕФК»:
   1. Витюк Тамара Александровна;
   2. Пашина Мария Николаевна;
   3. Петрова Наталия Константиновна.
9. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Банк ВЕФК» утвердить следующий размер дивидендов по итогам работы банка за 2007 год и даты их выплаты: — по обыкновенным акциям – не выплачивать; — по привилегированным акциям – 3 %. Дивиденды выплатить денежными средствами. Дата выплаты дивидендов: — юридическим лицам – с 28 по 31 мая 2008 года путем перечисления на расчетные счета;физическим лицам – с 28 мая по 05 июня 2008 года путем перечисления на банковские счета, с 7 июня 2008 года путем выплаты наличными денежными средствами через кассу банка.
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Банк ВЕФК».
11. Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка одобрить любые сделки с ЗАО «Банк ВЕФК-Урал», ОАО «ИНКАСБАНК», ОАО КБ «ПЕТРО-АЭРО-БАНК», ОАО «Рускобанк», ОАО «Уральский трастовый банк», ОАО «Банк ВЕФК-Сибирь», заключаемые в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в связи с тем, что члены Совета директоров ОАО «Банк ВЕФК» составляют большинство членов Совета директоров указанных обществ и являются лицами, заинтересованными в совершении сделок.
    Предельная сумма, на которую может быть совершена любая сделка – 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, при условии соблюдения обязательных нормативов, лимитов открытых валютных позиций и других показателей, установленных нормативными актами Банка России.

Недействительных бюллетеней – нет.

Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций, зарегистрированные в системе ведения реестра акционеров на дату принятия решения о дополнительном выпуске акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций выпуска в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций, в течение 45 дней с даты начала размещения (из расчета 1 (одна) дополнительная акция на 1 (одну) принадлежащую им обыкновенную акцию).

Недействительных бюллетеней – нет.

Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций, зарегистрированные в системе ведения реестра акционеров на дату принятия решения о дополнительном выпуске акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций выпуска в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций, в течение 45 дней с даты начала размещения (из расчета 1 (одна) дополнительная акция на 1 (одну) принадлежащую им обыкновенную акцию).

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров банка признается правомочным (имеет кворум).

ВОПРОС № 1. Избрание счетной комиссии Банка

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА — 4 002 503 254 (99, 9 % от числа голосов, принимающих участие в голосовании) ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 Недействительных бюллетеней – нет.

ВОПРОС N 2. Определение количества объявленных акций ОАО «Банк ВЕФК»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА — 4 002 503 254 (99,9 % от числа голосов, принимающих участие в голосовании) ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 Недействительных бюллетеней – нет.

ВОПРОС № 3. О внесении изменений в Устав ОАО «Банк ВЕФК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА — 4 002 503 254 (99,9 % от числа голосов, принимающих участие в голосовании) ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 Недействительных бюллетеней – нет.

ВОПРОС № 4. Определение лица, уполномоченного на подписание ходатайства в ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу о регистрации изменений в устав.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА — 4 002 279 562 (99,9 % от числа голосов, принимающих участие в голосовании) ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 Недействительных бюллетеней – нет.

ВОПРОС N 5. Увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительного выпуска акций посредством открытой подписки.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА — 4 002 279 562 (99,9 % от числа голосов, принимающих участие в голосовании) ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 Недействительных бюллетеней – нет.

ВОПРОС № 6. Об одобрении сделок с заинтересованностью.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА — 1023 694 (100 % от числа голосов, принимающих участие в голосовании) ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0

Недействительных бюллетеней – нет.

ВОПРОС № 1. Избрание счетной комиссии Банка

Решение, принятое собранием: Избрать Счетную комиссию Банка в следующем составе: 1.Шлом Анна Григорьевна — Председатель Счетной комиссии; 2.Вольнягина Ютта Владимировна; 3.Попова Екатерина Александровна; 4.Лисицына Анна Александровна.

ВОПРОС N 2. Определение количества объявленных акций ОАО «Банк ВЕФК»

Решение, принятое собранием: Определить, что Открытое акционерное общество «Банк Восточно-европейской финансовой корпорации» вправе разместить дополнительно 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1  (Один) рубль каждая (объявленные акции).

ВОПРОС № 3. О внесении изменений в Устав ОАО «Банк ВЕФК».

Решение, принятое собранием: Утвердить Изменения № 13, вносимые в устав Открытого акционерного общества «Банк Восточно-европейской финансовой корпорации» (ОАО «Банк ВЕФК»).

ВОПРОС № 4. Определение лица, уполномоченного на подписание ходатайства в ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу о регистрации изменений в устав.

Решение, принятое собранием: Уполномочить Председателя Совета директоров Гительсона Александра Владимировича подписать ходатайство в ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу о государственной регистрации изменений № 13, вносимых в Устав Банка.

ВОПРОС N 5. Увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительного выпуска акций посредством открытой подписки.

Решение, принятое собранием: Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Банк Восточно-европейской финансовой корпорации» на 4 002 866 400 рублей путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций в соответствии со следующими условиями: 1)Вид, категория (тип) ценных бумаг — обыкновенные именные акции. 2)Форма ценных бумаг — бездокументарные. 3)Количество размещаемых ценных бумаг — 4 002 866 400 штук. 4)Способ размещения – открытая подписка. 5)Номинальная стоимость ценных бумаг — 1 (один) рубль за одну акцию. 6)Цена размещения ценных бумаг — 1 (один) рубль за одну акцию. 7)Форма оплаты — единовременно, денежными средствами в валюте Российской Федерации. 8)Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций, зарегистрированные в системе ведения реестра акционеров на дату принятия решения о дополнительном выпуске акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций выпуска в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций, в течение 45 дней с даты начала размещения (из расчета 1 (одна) дополнительная акция на 1 (одну) принадлежащую им обыкновенную акцию).

ВОПРОС № 6. Об одобрении сделок с заинтересованностью.

Решение, принятое собранием: Одобрить сделки с заинтересованностью в процессе размещения дополнительного выпуска акций ОАО «Банк ВЕФК» с заинтересованными лицами: 1) Гражданин Российской Федерации Гительсон Александр Владимирович вправе приобрести до 4 002 279 112 (Четырех миллиардов двух миллионов двухсот семидесяти девяти тысяч сто двенадцати) обыкновенных именных акций ОАО «Банк ВЕФК» включительно, по цене 1 (Один) рубль за 1 (Одну) обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

2) Открытое акционерное общество «Восточно-европейская финансовая корпорация» вправе приобрести до 4 002 279 112 (Четырех миллиардов двух миллионов двухсот семидесяти девяти тысяч сто двенадцати) обыкновенных именных акций ОАО «Банк ВЕФК» включительно, по цене 1 (Один) рубль

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Открыть Волгоградский филиал ОАО «Банк ВЕФК» по адресу: 404171, Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул.Спортивная, д.5.
2. Утвердить Положение о Волгоградском филиале ОАО «Банк ВЕФК», согласно Приложению к настоящему протоколу.
3. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «Банк ВЕФК» Гительсона Александра Владимировича подписать уведомления об открытии филиала в ГУ Банка России по Санкт-Петербургу и ГУ Банка России по Волгоградской области, а также анкеты кандидатов на должность руководителя и главного бухгалтера филиала.

Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Банк ВЕФК»: Провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Банк Восточно-европейской финансовой корпорации» 09 апреля 2008 года в 17-00 часов по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 2-я линия, д. 37. Время начала регистрации акционеров – 16-00 часов.Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
   1. Избрание счетной комиссии Банка;
   2. Определение количества объявленных акций ОАО «Банк ВЕФК»;
   3. О внесении изменений в Устав ОАО «Банк ВЕФК»;
   4. Определение лица, уполномоченного на подписание ходатайства в ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу о регистрации изменений в Устав;
   5. Увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительного выпуска акций посредством открытой подписки;
   6. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
3. Об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
   Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Банк ВЕФК» — 18 марта 2008 года.
4. О сроках и порядке извещения акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
   Не позднее 19 марта 2008 года разместить в газетах «Вечерний Санкт-Петербург» и «Банкнота» сообщение о дате, времени, месте, повестке дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Банк ВЕФК» и способе ознакомления с информацией (материалами), представляемой к рассмотрению на внеочередном общем собрании акционеров.
5. О порядке предоставления и перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
   Определить порядок предоставления информации путем ознакомления с 19 марта по 08 апреля 2008 г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, с 10.00 часов до 16.00 часов, по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 2-я Линия, д. 37, и по месту нахождения Общества по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 26 и утвердить следующий перечень информации, подлежащей представлению акционерам в ходе подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
   • информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Счетную комиссию Банка;
   • сведения о кандидатах в Счетную комиссию Банка;
   • проект Изменений в Устав Банка;
   • проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Создать Краснодарский филиал ОАО «Банк ВЕФК» по адресу: 350015, г.Краснодар, ул.Красноармейская/ им. Володи Головатого, д.129/302.
2. Утвердить Положение о Краснодарском филиале ОАО «Банк ВЕФК», согласно Приложению к настоящему протоколу.
3. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «Банк ВЕФК» Гительсона Александра Владимировича подписать уведомления об открытии филиала в ГУ Банка России по Санкт-Петербургу и ГУ Банка России по Краснодарскому краю, а также анкеты кандидатов на должность руководителя и главного бухгалтера филиала.